Как сообщает РБК, в ходе совместной операции ФСБ, ФНС, СК и МВД при содействии Генпрокуратуры была раскрыта гигантская сеть «бумажного НДС» с оборотом ₽1,2 трлн. Стали известны подробности дела.
Накануне по делу прошли обыски по более чем 20 адресам. Клиенты находили площадку преимущественно в даркнете или по «сарафанному радио» — новых участников приводили действующие. Среди покупателей «бумажного НДС» оказались представители самых разных отраслей:
строительные компании;
дистрибуторы электроники;
продавцы топлива;
клининговые фирмы;
участники рынка мерчендайзинговых услуг — компании, занимающиеся раскладкой продуктов на полках магазинов, проверкой наличия товаров, сроков годности и проведением рекламных акций. Последние вошли в топ крупнейших пользователей нелегальной площадки по объёму операций.
По словам одного из источников РБК, к услугам площадки обращались в том числе компании из так называемых человекоемких отраслей — с большой численностью персонала. Их целью было не только уклонение от уплаты НДС через покупку подложных счетов-фактур, но и уход от страховых взносов и НДФЛ. Часть средств обналичивалась для выплаты зарплат сотрудникам в «конвертах».
Правоохранительные органы устанавливают степень осведомленности руководителей и бенефициаров компаний-клиентов. Если компании не смогут доказать реальность своих сделок и проигнорируют требования налоговых органов, в отношении них будет рассматриваться вопрос о назначении выездных налоговых проверок.
По итогам таких проверок материалы будут передаваться в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел.
